Законом Украины № 361 от 06.12.2019р. «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» на каждое юридическое лицо возложена обязанность представления информации о КБВ (контроллера). Отныне каждое юридическое лицо обязано раскрывать и ежегодно подтверждать информацию о лицах, выгода приобретателями. Цена оставления этой информации без внимания, является достаточно весомой — непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарного владельца юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарного владельца юридического лица влечет наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от 17 000 грн до 51 000 грн.

Кроме того каждый государственный регистратор в будущем будет обязан проверять факты непредставления или несвоевременного представления юридическим лицом предусмотренной законом информации о конечном бенефициарного владельца юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарного владельца юридического лица, таким регистратором не позднее следующего рабочего дня информируется об обнаружении соответствующих фактов территориальный орган Минюста.

Наши опытные специалисты готовы помочь Вам в решении этого сложного вопроса в кратчайшие сроки.

Наши телефоны:

  • +38 (096) 273 76 84
  • +38 (044) 561 91 71

Стоимость наших услуг от 1000 гривен, включая все государственные платежи.