Законом України № 361 від 06.12.2019р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на кожну юридичну особу покладено обов’язок подання інформації про КБВ (контролера). Відтепер кожна юридична особа зобов’язана розкривати та щорічно підтверджувати інформацію про осіб, які є вигодо набувачами. Ціна залишення цієї інформації поза увагою, є досить вагомою – неподання, або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягне за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від 17 000 грн до 51 000 грн.
Крім того кожен державний реєстратор у майбутньому буде зобов’язаний перевіряти факти неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, таким реєстратором не пізніше наступного робочого дня інформується про виявлення відповідних фактів територіальний орган Мін’юсту.
Наші досвідчені спеціалісти готові допомогти Вам у вирішенні цього складного питання у найкоротші строки.
- Наші телефони:
- +38 (096) 273 76 84
- +38 (044) 561 91 71
Вартість наших послуг від 1000 гривень, включаючи всі державні платежі.